公告日期：2024-11-27

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-077

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 11 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议案，同意提名孙震先生、边雨辰先生、岳昕先生、陈涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名栾甫贵先生、卢远瞩先生、刘维刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人栾甫贵先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格。

根据《公司法》《公司章程》等的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事和3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。公司董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，
也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第四届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日
附：第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

1、孙震先生

孙震先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
公司创始人。1988 年至 1990 年担任北京联合大学经管学院教师，1990 年至 1998
年担任北京工业大学讲师，1998 年创立北京元隆雅图文化传播有限责任公司， 现任公司董事长、总经理；中华全国工商业联合会/执行委员；北京市工商业联 合会/常务委员；中华全国工商业联合会礼品业商会/理事长、书记；中国亚洲经 济发展协会/常务副会长；北京服装学院艺术设计学院客座教授。

孙震先生直接持有公司 11.63%的股权，通过元隆雅图（北京）投资有限公
司间接持有公司 32.58%的股权，合计持有公司 44.21%的股权，是公司的实际控 制人。与公司第三大股东李素芹是母子关系。与其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系。

孙震先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
2、边雨辰先生

边雨辰，男，1972 年出生，硕士研究生学历。1995 年至 2000 年担任北京王
致和食品集团财务主管、总帐主管，2000年至 2007 年历任中兴宇会计师事务所、信永中和会计师事务所高级经理兼部门经理，2007 年至 2012 年担任龙铭矿业有限公司内控总监兼财务经理，2012 年加入本公司，现任公司董事、财务总监、副总经理。

边雨辰先生直接持有公司 0.32%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理
人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之 间不存在关联关系。

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