公告日期：2024-12-27

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-046

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三期员工持股计划（以下简称员工持股计划）2024年第二次持有人会议于2024年12月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议出席持有人共计118人，代表本员工持股计划份额22,715,000份，占公司本员工持股计划总份额的99.96%。

本次会议由员工持股计划管理委员会主任刘现忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》等的有关规定。

二、持有人会议审议情况

与会持有人经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1.审议通过了《关于改选杨丙先先生为深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于改选黄肖武先生为深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
鉴于员工持股计划原管理委员会成员吴恩应先生、魏利军先生已经从公司离职，为保障管理委员会正常运作，持有人会议经审议同意改选杨丙先先生、黄肖武先生担任管理委员会委员，任期与第三期员工持股计划存续期间一致。

杨丙先先生、黄肖武先生均为公司第三期员工持股计划持有人，均未在公司控股股东单位担任职务，且均不为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，均不为公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意22,715,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

2.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》；

鉴于中国证监会于2024年5月发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》等已将敏感期的相关规定进行了调整，为保证与最新监管规定口径一致，持有人会议经审议同意相应修订员工持股计划草案及摘要的相关内容。修订情况对照表如下：

序 原文 修订后

号

三、员工持股计划持有人的确定依据和范 三、员工持股计划持有人的确定依据和范
围 围

…… ……

(三)员工持股计划的持有人名单及份额分 (三)员工持股计划的持有人名单及份额分
配情况 配情况

…… ……

持有人对应的权益份额及比例的上限如下 持有人对应的权益份额及比例的上限如下
表所示： 表所示：

1

五、员工持股计划的存续期、锁定期、管 五、员工持股计划的存续期、锁定期、管
理机构及管理模式 理机构及管理模式

…… ……

(二)员工持股计划的锁定期 (二)员工持股计划的锁定期

…… ……

2、本员工持股计划必须严格遵守市场交 2、本员工持股计划必须严格遵守市场交
易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的 易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的
规定，各方均不得利用本员工持股计划进 规定，各方均不得利用本员工持股计划进
行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。
上述敏感期是指： 上述敏感期是指：

2 （1）公司定期报告公告前30日内，因特 (1)公司年度报告、半年度报告公告前15日
殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公
30日起至最终公告日； 告日前15日起算，至公告前1日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10 (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公
日内； ……
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