公告日期：2024-07-27

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-062
美格智能技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 26
日以书面、电话等章程规定的有效方式，发出了公司第四届董事会第一次会议的
通知。经全体董事同意，本次会议于 2024 年 7 月 26 日下午在深圳市福田区深南
大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，其中董事杜国彬先生，
独立董事杨马利军先生以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》。
（1）同意选举王平先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次
董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意选举杜国彬先生为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自
本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略
委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

审计委员会（3 人）：杨政先生（主任委员）、杜国彬先生、马利军先生。
提名委员会（3 人）：马利军先生（主任委员）、王平先生、杨政先生。
薪酬与考核委员会（3 人）：马利军先生（主任委员）、王平先生、杨政先生。

战略委员会（3 人）：王平先生（主任委员）、马利军先生、杨政先生。

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事杨政先生为会计专业人士。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上人员简历详见附件。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

（1）同意聘任王平先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意聘任夏有庆先生、黄敏先生为公司副总经理，上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）同意聘任黄敏先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。黄敏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄敏先生的联系方式如下：

电话：0755－83218588

传真：0755－83219788

电子信箱：ir@meigsmart.com

通讯地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）同意聘任夏有庆先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上人员简历详见附件。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过……
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