公告日期：2024-07-27

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-061
美格智能技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年7月26日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月26日上午9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点

美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层）。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事长王平先生

6、会议通知：公司于2024年7月10日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共63人，代表有表决权的股份总数102,802,897股，占公司全部股份的39.2701％。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数102,584,560股，占公司全部股份的39.1867%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东60人，代表有表决权的股份总数218,337股，占公司全部股份的0.0834％。

（3）中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东60人，代表有表决权的股份总数218,337股，占公司全部股份的0.0834％。

其中，通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司全部股份的0.0000％。

通过网络投票的股东60人，代表有表决权的股份总数218,337股，占全部公司股份的0.0834％。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举王平先生、杜国彬先生、夏有庆先生为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议选举第四届董事会非独立董事的表决情况如下：

（1）选举王平先生为公司第四届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数102,698,205股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.8982%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数113,645股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.0503%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，王平先生当选为第四届董事会非独立董事。

（2）选举杜国彬先生为公司第四届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数102,696,297股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.8963%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数111,737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.1764%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效

（3）选举夏有庆先生为公司第四届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数102,695,417股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.8955%。……
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