公告日期：2024-11-30

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-045
广东惠威电声科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 29 日第四届董事会第十四次会议审议
通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和 召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00

网络投票时间：2024 年 12 月 16 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为 2024
年 12 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如 果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海惠
威科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、《关于变更 2024 年度审计机构的议案》

（二）披露情况

上述议案已经公司 2024 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届
监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。

（三）中小投资者单独计票表决的情况

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投 资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投 票情况单独作出统计。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 √

四、会议登记办法

1、登记方式：

法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场 A……
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