公告日期：2024-12-31

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-071
北京京能热力股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议通知已于 2024 年 12 月 25 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于开展公司经理层成员 2023 年绩效年薪及任期激励核定
兑现工作的议案》

董事会同意公司经理层成员 2023 年绩效年薪及任期激励核定兑现工作。

关联董事吴佳滨先生、谢凌宇女士回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 31 日

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