公告日期：2024-12-31

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-070
北京京能热力股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会无新增议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议的召开地点：北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室。

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议的主持人：公司董事长付强先生

6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 115 人，代表股份125,688,949 股，占公司有表决权股份总数的 47.6745%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表共 4 人，代表股份 125,135,986 股，占公司有表决权股份总数的47.4647%；通过网络投票出席会议的股东 111 人，代表股份 552,963 股，占公司有表决权股份总数的 0.2097%。

出席本次会议持有公司股份的中小股东共 112 人，代表股份 9,559,152 股，
占公司有表决权股份总数的 3.6258%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、公司聘请的北京市盈科律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意 125,482,349 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8356%；反对 177,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0230%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 9,352,552 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8387%；反对 177,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.8590%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.3023%。

表决结果：本议案已获得通过。

2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 9,368,008 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的97.7090%；反对 186,954 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.9499%；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.3411%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 9,339,498 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7022%；反对 186,954 股，占出席会议中小股东所持股

份的 1.9558%；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.3421%。

关联股东北京能源集团有限责任公司（持有公司有表决权股份 75,036,000股）、赵一波先生（持有公司有表决权股份 41,065,287 股）回避表决。

表决结果：本议案已获得通过。

3、审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

表决情况：同意 125,469,295 股，占出席股东大会有效表决权股……
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