公告日期：2024-08-02

股票简称：中大力德 股票代码：002896

宁波中大力德智能传动股份有限公司

NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD.
（浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号）

关于宁波中大力德智能传动股份有限公司

申请向不特定对象发行可转换公司债券的

第二轮审核问询函的回复

（修订稿）

保荐人（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二四年七月

深圳证券交易所：

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”或“中
大力德”）收到贵所于 2024 年 6 月 27 日下发的《关于宁波中大力德智能传动股
份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120022 号）（以下简称“问询函”），公司已会同国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。

除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称“募集说明书”）中的释义具有相同涵义。

本问询函回复的字体说明如下：

问询函所列问题 黑体

对问询函所列问题的回复 宋体

对募集说明书的补充披露、修改 楷体、加粗

对审核问询函回复的修改、补充 楷体、加粗

本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

目 录

问题 1......4
问题 2......13
问题 3......29
问题 4......36
问题 5......40
问题 6......44
其他......104

问题 1

公司一直从事减速电机、减速器等核心零部件的生产和销售，并致力于整合核心零部件系统。报告期内，公司已经围绕工业自动化和工业机器人，形成了“减速器+电机+驱动”一体化的产品架构，推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机、“RV 减速器+伺服电机+驱动”一体机、“谐波减速器+伺服电机+驱动”一体机等智能执行单元模组化产品。本次募投项目新增约 2 万台机器人本体组件生产能力，公司通过以减速器为核心、延伸布局机电一体化产品的方式，计划投产包括机器人大臂、小臂、关节模组在内的机器人本体组件。本次募投产品机器人本体组件为核心零部件系统的整合与技术迭代。

请发行人补充说明：（1）结合原材料采购、产品生产、客户销售等方面情况，论述本次募投项目机器人本体组件生产与现有业务的协同性；（2）结合本次募投项目产品的生产和销售情况，目前已实现批量销售的相关产品，与本次募投项目产品是否存在明显差异，论述本次募投项目实施是否存在重大不确定性风险；（3）本次募投项目产品是否有试生产程序，中试进行情况及同等状态，或结合产品具体研发及生产准备过程，说明预计正常投产是否存在障碍。

请保荐人核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人补充说明

（一）结合原材料采购、产品生产、客户销售等方面情况，论述本次募投项目机器人本体组件生产与现有业务的协同性

本次募投项目机器人本体组件系主要应用于工业机器人领域的关键零部件，其核心仍为减速器、电机等核心零部件的设计、加工与集成，系在现有零部件、组件产品基础上进一步拓展产品性能和精度，提高产品集成度，从而拓宽下游应用领域、解决客户一站式多样化需求。报告期内，公司通过已有产线已实现机器人本体组件的批量化生产及销售，收入分类为智能执行单元。

本次募投项目机器人本体组件是在现有产品基础上的技术迭代和扩产，与现有业务在原材料采购、产品生产、客户销售等方面存在协同性，具体分析如下：

1、原材料采购方面的协同性

机器人本体组件产品所需组件以及自主生产情况如下：

序号 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。