公告日期：2024-12-06

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-054
宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月 23
日 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 23 日 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种

投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果
以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 16 日，于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。
不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案;除累计投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于选举独立董事的议案》 √

2、上述议案已经于 2024 年 12 月 5 日公司召开的第三届董事会第二十次会
议审议通过，审议事项内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果
将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2……
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