公告日期：2024-11-29

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-068

温州意华接插件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召
开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。现将公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 11 月 28 日召开的第四届董事会
第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股东 只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结 果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 10 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 10 日，于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出 席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是 本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号，温州
意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打钩的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举）

1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人

1.01 选举蔡胜才先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举方建文先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举方建斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举蒋友安先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈煜先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举朱松平先生为公司第五届董事会非独立董事

2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 选举赵元元女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举黄晓亚女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举林锋先生为公司第五……
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