公告日期：2024-12-25

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-047
宇环数控机床股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 19 日向各位董事发出，
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会
议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定<宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会
2024 年 12 月 23 日

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