公告日期：2024-12-31

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-055
宇环数控机床股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开了第
五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关事项公告如下：

一、 公司高级管理人员、证券事务代表组成情况

公司总经理：许燕鸣女士

公司副总经理：许亮先生、易欣女士、杨任东先生、凌建军先生

公司董事会秘书：易欣女士

财务总监：杨任东先生

证券事务代表：孙勇先生

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。简历详见附件。

二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书易欣女士和证券事务代表孙勇先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 易欣 孙勇

联系地址 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号

电话 0731-83209925-8021

传真 0731-83209925-8021

电子信箱 yhzqb@yh-cn.com

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会
2024 年 12 月 30 日
附件：相关人员简历如下
许燕鸣女士简历

许燕鸣，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大专学历。1985 年 12 月至
1994 年 1 月担任湖南省沅江市农资公司档案员；1994 年 1 月至 2006 年 7 月担任湖南
沅江宇环实业有限公司销售部经理；2006 年 7 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同心数
控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理，2010 年 1 月至 2012 年 10
月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席；2012 年 10 月至 2016 年 4 月担任
本公司董事、副总经理；2016 年 4 月至今担任本公司董事、总经理；2020 年 3 月至今
兼任湖南宇环精密制造有限公司执行董事；2022 年 6 月至今兼任湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 7 月至今任公司党委书记；2023 年12 月至今担任湖南宇环精研科技有限公司执行董事、总经理。许燕鸣女士目前担任的社会职务为：浏阳市政协委员、长沙市工商联（总商会）副会长、湖南省机械工业协会副会长、长沙市星商之声企业发展服务中心顾问。

截止本公告日，许燕鸣女士直接持有公司股份 7,416,285 股，占比 4.7600%，公司
董事长许世雄先生系许燕鸣女士之兄、副总经理许亮先生系许燕鸣女士之侄，许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生为一致行动人；除上述关系外，许燕鸣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪……
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