公告日期：2024-08-27

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-057
佛燃能源集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 3:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 8
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长尹祥先生。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 80 人，代表股份 1,083,784,610 股，
占公司总股份的 84.1825%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 1,081,108,024 股，占公司总股份的 83.9746%；通过网络投票的股东77 人，代表股份 2,676,586 股，占公司总股份的 0.2079%。通过现场和网络投票
的中小股东 77 人，代表股份 2,676,586 股，占公司总股份的 0.2079%。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

1、审议通过了《关于增加 2024 年年度商品套期保值计划品种及额度暨核
准子公司套期保值业务资质的议案》

总表决情况：同意 995,617,272 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9831%；反对 99,919 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0100%；弃权68,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 2,508,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.7122%；反对 99,919 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 3.7331%；弃权 68,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5547%。

表决结果：本议案审议通过。

2、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》

总表决情况：同意 995,616,502 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830%；反对 98,619 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权70,450 股（其中，因未投票默认弃权 1,570 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0071%。

其中中小股东表决情况：同意 2,507,517 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.6834%；反对 98,619 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 3.6845%；弃权 70,450 股（其中，因未投票默认弃权 1,570 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6321%。

表决结果：本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所何晓平律师、王振旭律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议；

2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有……
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