公告日期：2024-12-20

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-085
佛燃能源集团股份有限公司

关于与关联方共同投资设立合资公司

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为参股股东与公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）、福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”）、广东汇源通集团有限公司（以下简称“汇源通”）、广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“东软物联”）、佛山产业投资有限公司（以下简称“佛山产投”）共同出资组建广东省南网云电控股有限责任公司（暂定名，以下简称“南网云电”），主要投资新兴能源产业、电力能源产业及其设备制造相关领域。

近日，公司与佛山控股集团、福能东方、汇源通、东软物联、佛山产投在佛山市共同签署了《投资合作协议》，各方共同投资设立南网云电，公司拟以自有或自筹资金参与出资 2 亿元人民币，持股 28.5714%。

佛山控股集团为公司控股股东，福能东方、汇源通、佛山产投为佛山控股集团控股或全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述主体为公司关联方，本次交易事项属于上市公司与关联方共同投资，构成关联交易。
2024 年 12 月 19 日，公司召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关
于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事张应统先生、冼彬璋先生、郑权明先生回避表决。具体详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经公司第六届独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

（一）关联方基本情况

1、佛山市投资控股集团有限公司

（1）基本信息

统一社会信用代码：914406007912391561

法定代表人：张应统

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：337,807.90045 万元人民币

注册地址：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦

成立日期：2006 年 8 月 9 日

经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会持有 91.23%股权，广东省财政厅持有 8.77%股权。

实际控制人：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会

（2）主要历史沿革、主要业务最近三年发展状况

佛山控股集团成立于 2006 年 8 月 9 日，原注册资本 1,000 万元人民币，经
过多次增资，截至本公告日，佛山控股集团注册资本为 337,807.90045 万元人民币。佛山控股集团最近三年主营业务没有发生重大变化。

（3）主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，佛山控股集团的总资产为 733.89 亿元，净资产为
231 亿元；2023 年 1-12 月，佛山控股集团实现营业收入 379.95 亿元，净利润
12.89 亿元（以上数据已经审计）；截至 2024 年 9 月 30 日，佛山控股集团的总
资产为 764.30 亿元，净资产为 261.55 亿元；2024 年 1-9 月，佛山控股集团实
现营业收入 343.18 亿元，净利润 8.06 亿元（以上数据未经审计）。

（4）关联关系情况说明

截至本公告日，佛山控股集团持有公司 40.23%股权，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定属于公司关联方。

（5）失信被执行人情况

经核查，佛山控股集团不是失信被执行人。

2、福能东方装备科技股份有限公司

（1）基本信息

统一社会信用代码：91442000617979677N

法定代表人：于静

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册资本：73,472.5698 万元人民币

注册地址：佛山市禅城区祖庙街道朝东村大塘涌 47 号丰收街菁创社区项目一座二楼 209 室（住所申报）

成立日期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。