公告日期：2024-12-20

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-087
佛燃能源集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年12月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，会议同意本次交易事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会
2024年12月20日

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