公告日期：2024-08-29

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-024
深圳市中新赛克科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三
届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司以通讯表决方式召开，会议通
知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事
长召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意报出《2024 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

公司董事、高级管理人员签署了关于 2024 年半年度报告的书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意公司及全资子公司在决议有效期内拟使用不超过人民币80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用。同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

3、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司业务发展需要，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度为不超过人民币 6 亿元。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-028）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 29 日

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