公告日期：2024-12-28

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-054

深南电路股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度全年与中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）及其下属企业、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司（以下简称“华进半导体”）涉及的采购商品、出售商品等日常关联交易进行了预计。

公司于2024年12月27日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事杨之诚、周进群、李培寅、邓江湖、郭高航、王波已按规定回避表决，该议案获3名非关联董事全票表决通过。

截至2024年11月30日，公司与中航工业及下属企业、华进半导体日常关联交易实际发生额为67,535.27万元。2025年度与中航工业及下属企业、华进半导体日常关联交易预计金额不超过63,100万元。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

以下为公司 2025 年度日常关联交易预计情况：

单位：万元

关联交易 关联交易 关联交易定价 2025年预计 2024年1-11月

类型 关联方 内容 原则 交易金额 实际发生交易

金额

中航工业及下 原材料/商 参照市场价格 9,590.00 8,104.05

属企业 品/劳务

采购商品 华进半导体 原材料/商 参照市场价格 40.00 26.55

品/劳务

小计 9,630.00 8,130.60

中航工业及下 产品 参照市场价格 23,440.00 28,188.91

属企业

天马微电子股 产品 参照市场价格 30,000.00 31,215.76

销售产品 份有限公司

华进半导体 产品 参照市场价格 30.00 0.00

小计 53,470.00 59,404.67

总计 63,100.00 67,535.27

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司已按照《公司章程》等规定对2024年度日常关联交易预计履行了相关审批程

序，2024年与中航工业及下属企业、华进半导体经审批的关联交易预计总额为

73,140.00万元，截至2024年11月30日实际发生的关联交易总额为67,535.27万元，实际

发生额未超过审批预计总额。具体情况如下：

单位：万元

关联 实际发生 实际发生

交易 关联人 ……
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