公告日期：2024-12-18

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-081
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股
东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 6 日下午 14:45

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年1 月 6 日上午 9:15 至
9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投
票的时间为 2025 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 30 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 12 月 30 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2），该股 东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号德赛西威会议
室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表如下：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

2.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

4.00 关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案 √

2、上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案 1.00 已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）……
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