公告日期：2024-12-13

浙商证券股份有限公司

关于伊戈尔电气股份有限公司

与特定对象签署附条件生效的股份认购合同

涉及关联交易的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”或“公司”） 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同涉及关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、关联交易概述

（一）交易概述

公司拟向公司控股股东佛山市麦格斯投资有限公司（以下简称“麦格斯公司”）
发行不低于 21,691,974 股（含本数）且不超过 36,153,289 股（含本数）A 股股票
（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）。麦格斯公司承诺以不低于30,000 万元（含本数）且不超过 50,000 万元（含本数）认购本次向特定对象发行股票。

（二）关联关系的说明

截至本核查意见出具之日，麦格斯公司持有公司 23.78%的股份，为公司控股股东。麦格斯公司与公司签订附条件生效的股份认购合同，承诺以不低于30,000 万元（含本数）且不超过 50,000 万元（含本数）认购本次向特定对象发行股票。因此本次发行构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1. 关联方名称：佛山市麦格斯投资有限公司

2. 统一社会信用代码：91440605559112767D

3. 公司类型：有限责任公司（自然人独资）

4. 住所：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城2栋1016室之一

5. 法定代表人：肖俊承

6. 注册资本：人民币4,900万元

7. 成立日期：2010年7月14日

8. 经营范围：项目投资，投资咨询，投资策划。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目 2024年9月30日/2024年1-9月 2023年12月31日/2023年度

资产总额 39,298.80 39,992.07

负债总额 14,792.28 15,163.01

所有者权益 24,506.52 24,829.06

营业收入 0.00 673.63

利润总额 2,164.01 1,443.02

净利润 2,164.01 1,443.02

注：以上数据为麦格斯公司单体口径；2024年1-9月财务报表数据未经审计，2023年度财务报表经审计。

（二）股权结构

截至本核查意见出具之日，肖俊承持有麦格斯公司100%的股权。

（三）麦格斯公司最近五年受处罚、监管措施、诉讼及仲裁情况

麦格斯公司最近五年未受过证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、监管措施，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（四）本次发行完成后同业竞争和关联交易情况

截至本核查意见出具之日，公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞
争，本次向特定对象发行完成后，不会导致控股股东麦格斯公司、实际控制人与公司之间存在同业竞争或潜在同业竞争。

本次发行完成后，公司的关联交易将继续遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议，并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关批准程序，严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。

（五）本次发行预案……
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