公告日期：2024-12-26

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-132
伊戈尔电气股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1、会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）15:00。

2、网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12 月 25 日 9:15-15:00。

（二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长肖俊承先生

（六）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 519 人，代表股份 138,390,350 股，占公司有表
决权股份总数的 35.5645％。（截至股权登记日公司总股本为 392,205,291 股，其中公司回购专户中的股份数量为 3,079,900 股，回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 389,125,391 股）。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 112,339,975 股，占公司有表决
权股份总数的 28.8699％。通过网络投票的股东 510 人，代表股份 26,050,375 股，
占公司有表决权股份总数的 6.6946％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 510 人，代表股份 24,786,588 股，占公司有
表决权股份总数的 6.3698％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,900 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0005％。通过网络投票的中小股东 508 人，代表股份 24,784,688股，占公司有表决权股份总数的 6.3693％。

（三）公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：同意 32,788,451 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.8225％；反对 646,910 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.9300％；弃权 82,950 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2475％。

中小股东总表决情况：同意 24,056,728 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0554％；反对 646,910 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 2.6099％；弃权 82,950 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3347％。

关联股东回避了本议案的表决。本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 32,802,951 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.8658％；反对 626,110 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.8680％；弃权 89,250 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2663％。

中小股东总表决情况：同意 24,071,228 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1139％；反对 626,110 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 2.5260％；弃权 89,25……
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