公告日期：2024-12-26

伊戈尔电气股份有限公司

章程

二○二四年十二月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 33

第一节 监事...... 33

第二节 监事会...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 内部审计...... 40

第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第九章 通知和公告...... 40

第一节 通知...... 40

第二节 公告...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算...... 42
第十一章 修改章程...... 45
第十二章 附则...... 45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）系由佛山市伊戈尔电业制造有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于1999年10月15日在佛山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号: 440600400001301。

第三条 公司于2017年12月1日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股3,300万股，于2017年12月29日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：伊戈尔电气股份有限公司

公司的英文名称：Eaglerise Electric & Electronic (CHINA) Co., Ltd.

第五条 公司住所：佛山市南海区简平路桂城科技园A3号，邮政编码为：528200

第六条 公司注册资本为人民币39,220.5291万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营理念：公司是一家致力于向全球市场提供变压器组件、变压器产品及成套电源产品的专业供应商，根据公司发展的需要在法律允许的范围内将逐步扩展自己的经营业务。公司将通过对公司资产和其它社会资源的合理整合与优化利用，为社会提供优质的产品和服务，实现公司的可持续发展，争取公司利润和价值的最大化，确保公司有关方面的合理利益并使全体股东得到最大的投资回报。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：生产和销售变压器、电源类及灯具产品；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

第三章 股份

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。