公告日期：2024-10-29

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-048
珠海润都制药股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2024 年 10 月 28 日上午 11:30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以
电子邮件方式于 2024 年 10 月 18 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华
志军先生召集和主持。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中华志军先生以通讯表决的形式出席本次会议）。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年第三季度报告》；

经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-049）已于同日披露于《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
监事会

2024 年 10 月 29 日

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