公告日期：2024-12-04

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-058
珠海润都制药股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024 年 12 月 19 日（星期四）

本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证
券交易所互联网投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：珠海润都制药股份有限公司（简称“公司”）董事会。

公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 19
日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向

公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准；
如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 12 月 12 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东；《授权委托书》详见附件二；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》 √

2、以上提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议

审议通过，具体内容详见公司在 2024 年 12 月 04 日刊载于《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果；中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%……
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