公告日期：2025-01-15

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-006
贵州泰永长征技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司 2025 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025
年 2 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 6 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会
的股权登记日为 2025 年 2 月 6 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2）， 该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼公司会
议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √

1、上述提案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公 司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述提案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单 独计票并公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

（1）自然人股东：持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续； 代理人还须持授权委托书（见附件 2）、代理人身份证。

（2）法人股东：法定代表人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人还须持授 权委托书（见附件 2）、代理人身份证。

（3）异地股东可凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件
3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记：2025 年 2 月 10 日（星期一）9:00-11:30、13:00-17:00。

（2）书面信函或传真方式登记：2025 年 2 月 10 日 17:00 前送达或者传真至
公司证券事务部办公室。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。