公告日期：2024-12-13

润建股份有限公司

章程

2024年12月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 通知和公告...... 36

第一节 通知...... 37

第二节 公告...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第十一章 修改章程...... 40
第十二章 附则...... 41

润建股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护润建股份有限公司(以下称“公司”)、股东和债权人的合法
权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下称《“ 公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由有限责任公司整体变
更设立的股份有限公司。公司在广西壮族自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 9145000074512688XN。

第三条 公司于 2018 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,518.66 万股，于 2018年 3 月 1 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：润建股份有限公司。

第五条 公司住所：南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基
地一期 D7 栋 501 室。

第六条 公司首次公开发行前的公司注册资本为人民币16,555.9747万元,
公司首次公开发行完成后的注册资本为人民币 22,074.6347 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可以通过决议授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监以及董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：追求全体员工物质和精神两方面幸福，成为信
息行业可信赖的综合服务提供商。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；雷电防护装置检测；特种设备安装改造修理；测绘服务；互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；通用航空服务；出……
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