公告日期：2025-01-15

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

润建股份有限公司

2025 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）

之

独立财务顾问报告

二〇二五年一月

目 录

第一章 释 义...... 1
第二章 声 明...... 3
第三章 基本假设...... 4
第四章 本次激励计划的主要内容...... 5
一、激励工具及其股票来源...... 5
二、拟授予的权益数量 ...... 5
三、激励对象的范围及分配情况...... 6
四、本激励计划的相关时间安排...... 8
五、本激励计划的行权价格和授予价格 ......13
六、本激励计划的授予与行权/解除限售条件......15
七、本次激励计划的其他内容......21
第五章 独立财务顾问意见 ......22
一、 对股权激励计划可行性的核查意见......22
二、 对本次激励计划权益价格定价方式的核查意见 ......25
三、 对公司实施股权激励计划的财务意见......28
四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见......29
五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见......31
六、 对本次激励计划是否存在损害公司及全体股东利益的核查意见......31
七、 其他应当说明事项 ......32
第六章 备查文件及备查地点......33
一、备查文件目录......33
二、备查文件地点......33

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 释义内容

润建股份、本公司、上 指 润建股份有限公司
市公司、公司

本次激励计划、本激励 指 润建股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计
计划、本计划 划

《激励计划（草案）》 指 《润建股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》

本报告、本独立财务顾 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于润建股份有限公司
问报告 指 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财
务顾问报告》

独立财务顾问、价值在 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司
线

股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和
条件购买本公司一定数量股票的权利

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一
限制性股票 指 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在
达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流
通

按照本激励计划规定，获得股票期权和/或限制性股票的公
激励对象 指 司（含分公司及子公司）董事、中层管理人员以及核心技
术（业务）骨干

自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权行权或
有效期 指 注销完毕之日止；自限制性股票授予登记之日起至激励对
象获授的限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止

授权日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易
日

等待期 指 股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段

激励对象根据本计划，行使其所拥有的股票期权的行为，
行权 指 在本计划中行权即为激励对象按照本计划设定的条件购买
标的股票的行为

可行权日 ……
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