公告日期：2024-11-15

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-149
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2024 年 11 月 14 日下午 15:30 开始，会期
半天；

网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-
9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 的
任意时间。

2、会议召开地点

现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会
议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事黄韵涛先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 112人，代表有表决权的股份总数为 237,382,225 股，占公司有表决权总股份 457,489,480 股的 51.8880%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份总数为 228,498,196 股，占公司有表决权总股份 457,489,480股的 49.9461%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东 107 人，代表有表决权的股份总数为 8,884,029 股，占公司有表决权总股份 457,489,480 股的1.9419%。

4、公司部分董事、全体监事及全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
赞成 237,132,035 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 99.8946%；反对 46,590 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0196%；弃权 203,600 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0858%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成 8,633,839 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 97.1838%；反对 46,590 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.5244%；弃权 203,600 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 2.2918%。
2、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

赞成 237,133,035 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 99.8950%；反对 46,790 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0197%；弃权 202,400 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0853%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成 8,634,839 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 97.1951%；反对 46,790 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.5267%；弃权 202,400 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 2.2782%。
3、审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》

关联股东广东宏川集团有限公司、东莞市宏川化工供应链有限公司已回避表决。

赞成 12,296,965 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 88.0143%；反对 1,472,182 股，占参加本次股东大会表决……
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