公告日期：2025-01-02

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-010
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2025 年 1 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股
东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2025 年 1 月 17 日下午 15:30 开始，
会期半天；

网络投票日期、时间为：2025 年 1 月 17 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 17 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1
栋一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方 √

提供担保的议案》

2.00 《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保 √

的议案》

3.00 《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保 √

暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的议案》

上述提案由公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五
次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第六次会议决议公告》《第四届监事会第五次会议决议公告》《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告》《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的公告》。

上述提案三需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述提案均属于关联担保事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

根据《上市公司股东大会规则》的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。