公告日期：2025-01-02

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-003
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于调整 2021 年股票期权激励计划

股票期权行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，具体情况如下：

一、公司 2021 年股票期权激励计划基本情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第三十九次会议
和第二届监事会第三十六次会议，并于 2021 年 4 月 30 日召开了 2021
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 119 名激励对象合计 1,000.00 万份股票期权。

公司于 2021 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第二次会议、第三
届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励
计划股票期权行权价格的议案》，根据《2021 年股票期权激励计划》的规定及 2020 年度权益分派方案，2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 16.98 元/份调整为 16.68 元/份。

公司于 2022 年 6 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议、第
三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2021 年股票期权激励计划》的规定及 2021 年度权益分派方案，2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 16.68 元/份调整为 16.38 元/份；同时，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，由于公司获授股票期权的 7 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计 75.8000 万份股票期权进行注销，76 名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计 20.0395 万份股票期权进行注销。

公司于 2023 年 5 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次会议、
第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2021 年股票期权激励计划》的规定及 2022 年度利润分配预案，2022 年度权益分派实施完毕后，2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 16.38 元/份调整为 16.08 元/份；同时，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，112 名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，经审议决定对该部分人员已
获授但尚未行权的总计 12.5313 万份股票期权进行注销。

公司于 2023 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第二十六次会议、
第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，2021 年股票期权激励计划第一个行权期内 1 名激励对象未实施自主行权，经审议决定对该部分尚未行权的 0.6000 万份股票期权进行注销。

公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四
届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2021 年股票期权激励计划》的规定及 2023 年度权益分派方案，2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 16.08 元/份调整为 15.83 元/份；同时，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，2021 年股票期权激励计划第二个行权期内部分激励对象未全部行权，公司获授股票期权的 5 名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，以及107 名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%，经审议决定对前述人员已获授但尚未行权的总计 308.2701 万份股票期权进行注销。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议、第
四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2021年股票期权激励计划……
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