公告日期：2025-01-02

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-002
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第五次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各
位监事，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2021 年股票期权激励计划》的规定，对2021 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2021 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。

具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-003）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划调整行
权价格相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2022 年股票期权激励计划》的规定，对2022 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2022 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。

具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-004）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划调整行
权价格相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2023 年股票期权激励计划》的规定，对2023 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2023 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。

具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-005）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划调整行
权价格相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。