公告日期：2025-01-03

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-011
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002930 股票简称：宏川智慧

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

转股价格：人民币 18.76 元/股

转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日

导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕317 号）
核准，公司于 2020 年 7 月 17 日向社会公开发行了 670.00 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 67,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所《关于广东宏川智慧物流股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2020〕685 号）文件审核同意，
公司发行的 67,000.00 万元可转换公司债券自 2020 年 8 月 7 日起在
深圳证券交易所上市交易，证券简称为“宏川转债”，证券代码为“128121”。

3、可转换公司债券转股期限

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月
后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 25
日至 2026 年 7 月 16 日。

4、可转换公司债券转股价格的调整

（1）公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行

权方式，第一期期权 28.1736 万份于 2020 年 9 月 17 日上市流通，公
司总股本增加 28.1736 万股，具体详见公司于 2020 年 9 月 16 日披露
的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-123）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权集中行权后的公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股
价格未发生变化，仍为 20.25 元/股。具体详见公司于 2020 年 9 月 16
日披露的《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-124）。

（2）公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行
权方式，第二期期权 48.1026 万份于 2021 年 6 月 4 日上市流通，公
司总股本增加 48.1026 万股，具体详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露
的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-057）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权集中行权后的公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股
价格为 20.24 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 4 日起生效。
具体详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露的《关于“宏川转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2021-058）。

（3）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期
期权行权的实际行权期限为 2021 年 6 月 9 日起至 2022 年 5 月 6 日
止，具体详见公司于 2021 年 6 月 9 日披露的《关于 2020 年股票期权
激励计划第一个行……
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