公告日期：2024-08-29

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-050
武汉明德生物科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司首次公开发行募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 16,646,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 20.45 元，募集资金
总额为人民币 340,416,569.15 元，扣除发行费用人民币 27,770,357.84 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 312,646,211.31 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2018 年 7 月 5 日出具了“勤信验字[2018]第 0046 号”《验资报告》，对以上募集资金到
账情况进行了审验确认。

2、公司非公开发行 A 股股票募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1859号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）8,259,846股，募集资金总额为人民币466,103,109.78元，扣除发行费用6,261,109.77元后，实际募集资金净额为459,842,000.01元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10585号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司首次公开发行募集资金使用和结余情况

为便于募投项目管理，2018 年 7 月 11 日，公司将募集资金专项账户中扣除发行费
用后募集资金净额人民币 312,646,211.31 元分别转入 4 个募集资金分项目专户。实际转
入 312,646,200.00 元，少转入 11.31 元，2018 年 7 月 11 日募集资金分项目账户情况如
下：

单位：元

项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额

体外诊断试剂扩 招商银行股份有限公司武 127908300010602 189,842,000.00
建项目 汉金融港支行

移动医疗产品建 中国建设银行股份有限公 42050112714400000580 47,504,100.00
设项目 司武汉光谷自贸区分行

研发中心建设项 3202007029200335955 37,688,900.00
目 中国工商银行股份有限公

营销网络建设项 司武汉东湖开发区支行 3202007029200335831 37,611,200.00
目

合 计 312,646,200.00

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户使用和结余情况如下：

单位：元

项目 期初累计 本期发生额 期末累计

募集资金实际到账金额 312……
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