公告日期：2024-12-19

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-047
郑州银行股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形。

2．本次股东大会存在变更以往股东大会已通过的决议的情况：本行 2023 年度股东周年大会审议通过了《关于聘请郑州银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构的议案》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所分别为本行 2024 年度的境内、境外审计机构。本次股东大会审议通过了《关于变更郑州银行股份有限公司外部审计机构的议案》，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本行 2024年度的境内、境外审计机构。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1．现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）上午 9:00 开始。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。

（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。

（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：本行董事会。

（五）主持人：本行董事长赵飞先生因公务会议安排未能出席，经半数以上

董事共同推举，由董事王丹女士主持会议。

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有

限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总

项目 占本行有表 占本行有表 占本行有表
人 代表有表决权 决权股份总 人数 代表有表决权 决权股份总 人数 代表有表决权 决权股份总
数 股份数量 数比例 股份数量 数比例 股份数量 数比例
（%） （%） （%）

A 股 10 1,710,877,574 23.034765 787 852,024,376 11.471412 797 2,562,901,950 34.506177

H 股 1 67,774,189 0.912492 0 0 0.000000 1 67,774,189 0.912492

合计 11 1,778,651,763 23.947258 787 852,024,376 11.471412 798 2,630,676,139 35.418669

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师

事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以

下提案：

（一）非累积投票提案

股东 同意 反对 弃权 表决
序号 提案名称 性质 ……
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