公告日期：2024-09-03

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-057
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于预计触发董事会审议下修可转债转股价格条件
的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：002946 股票简称：新乳业

2、债券代码：128142 债券简称：新乳转债

3、当期转股价格：人民币 18.23 元/股

4、转股时间：2021 年 6 月 24 日至 2026 年 12 月 17 日

5、根据《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次发行的可转换公司债券存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会表决。

自 2024 年 8 月 20 日起至 2024 年 9 月 2 日，公司股票已有 10 个交易日的
收盘价格低于新乳转债当期转股价格的 80%。若后续公司股票收盘价格继续低于 当期转股价格的 80%，预计将触发董事会审议下修可转债转股价格的条件。敬请 广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]2614
号”核准，公司于 2020 年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕63 号”文同意，公司 71,800.00 万元可转换公司债券
于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码
“128142”。
（二）可转债转股期限

根据相关法律、法规和《募集说明书》的约定，新乳转债自 2021 年 6 月 24
日起可转换为公司股份，至 2026 年 12 月 17 日止。

（三）转股价格调整情况

新乳转债自 2021 年 6 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69
元/股。截至本公告之日，新乳转债转股价格进行了 7 次调整。
1、第一次调整

2021 年 5 月 10 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于
“新乳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-043）：因实施 2020 年限制性股票激励计划并办理股权激励限制性股票登记手续，公司将新乳转债的转
股价格调整为 18.54 元/股，自 2021 年 5 月 12 日起生效。

2、第二次调整

2021 年 6 月 16 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于
“新乳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-054）：因实施 2020 年
度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.47 元/股，自 2021 年 6 月
23 日起生效。
3、第三次调整

2022 年 6 月 9 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新
乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-029）：因实施 2021 年度权益
分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.40 元/股，自 2022 年 6 月 15 日起
生效。

4、第四次调整

2023 年 6 月 13 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于
新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-050）：因实施 2022 年度权
益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.32 元/股，自 2023 年 6 月 20 日
起生效。
5、第五次调整

2023 年 7 月 19 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于
限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-056）：因公司回购注销部分限制性股票，新乳转债的转股价格由 18.32 元/股调整为 18.33
元/股，自 2023 年 7 月 19 日起生效。

6、第六次调整

2024 年 6 月 7 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于因
回购注销限制性股票调整可转……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。