公告日期：2024-11-30

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-076
苏州恒铭达电子科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 11 月 27 日发出。
会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

审议《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的条件已经成就，符合本次解除限售条件的激励对象为 41 名，可解除限售的限制性股票数量为54.80 万股，董事会同意为上述激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事齐军、吴之星为本次激励对象，荆世
平、荆天平、荆京平、夏琛、陈荆怡为本次激励对象之关联方，在本议案投票中回避表决。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议及薪酬与考核委员会审议通过。根据公司2022 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1．《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

2．《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第五次专门会议
决议》

3．《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 30 日

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