公告日期：2025-01-09

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-007
苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 1 月 24 日下
午 14：30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 会议届次：2025 年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司第三届董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 8 日审议通
过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

(四) 会议召开时间：

1. 现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30

2. 网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15—
9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至
下午 15:00 的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（格式见附件二）委托他人出
席现场会议；

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3. 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表
决结果为准。

(六) 股权登记日：2025 年 1 月 20 日（星期一）

(七) 出席对象：

1. 截至股权登记日（2025 年 1 月 20 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（《授权委托书》格式见附件二）；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的股东大会见证律师。

(八) 现场会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号，苏州恒铭达电子科技股份有
限公司办公楼一楼会议室。

二、 会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码表

议案编码 议案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 √

2.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议 ……
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