奥美医疗:第三届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-08
证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2024-036
奥美医疗用品股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于
2024 年 9 月 30 日(星期一)在奥美医疗会议室以现场结合通讯的方式召开。经
全体董事同意,本次董事会会议豁免通知时限要求,会议通知已于 2024 年 9 月29 日以通讯及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7人。
会议由董事长崔金海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议签署<资产收购协议书>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《奥美医疗用品股份有限公司关于出售资产的公告》(公告编号:2024-035)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议;
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2024 年 10 月 8 日
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