公告日期：2024-09-25

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-091
四川金时科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）15:00

2、网络投票时间：2024 年 9 月 24 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 24 日上
午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 24 日上午
9:15 至 2024 年 9 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289
号四川金时科技股份有限公司 2 楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：公司董事长李海坚先生。

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 345,029,224 股，占公司有表决权
股份总数的 85.1924％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 5 人，代表股份 336,266,167 股，占公司有表决权股份总
数的 83.0287％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 80 人，代表股份 8,763,057 股，占公司有表决权股份总数
的 2.1637％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）共 82 人，代表股份 10,597,257 股，占公司有表决权股份总数的 2.6166％。
其中：

（1）通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,834,200 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4529％。

（2）通过网络投票的中小股东 80 人，代表股份 8,763,057 股，占公司有表决
权股份总数的 2.1637％。

5、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配的议案》

总表决情况：同意 344,984,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9872％；反对 39,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。

其中，中小股东表决情况：同意 10,552,957 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.5820％；反对 39,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3699％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0481％。

（二）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 344,980,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9860％；反对 44,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。

其中，中小股东表决情况：同意 10,548,857 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.5433％……
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