公告日期：2024-08-29

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-045
亚世光电（集团）股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 28 日在亚世光电（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；

3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；
4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>
的议案》

同意公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，同意提名 JIAJITAO（贾继涛）先生、边瑞群女士、林雪峰先生、JIALINGXUE女士为第五届董事会非独立董事候选人，前述非独立董事候选人经公司股东大会选举产生后，其任期为自股东大会决议通过之日起三年。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名 JIAJITAO（贾继涛）先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）提名边瑞群女士为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）提名林雪峰先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）提名 JIALINGXUE 女士为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，同意提名王谦女士、佟桂萱女士、张晓冬先生为第五届董事会独立董事候选人，前述独立董事候选人经公司股东大会选举产生后，其任期为自股东大会决议通过之日起三年且连续任职不超过六年。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名王谦女士为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）提名佟桂萱女士为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）提名张晓冬先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在《中国证券报》……
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