公告日期：2024-10-29

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-097
广东日丰电缆股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年10月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2024年10月18日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

二、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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