青鸟消防:第四届监事会第三十次会议决议公告
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公告日期:2024-11-30
青鸟消防股份有限公司
证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2024-100
青鸟消防股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况:
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次会议通知已
于 2024 年 11 月 26 日向公司全体监事发出,会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式
召开。会议由监事会主席王国强先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况:
会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质,在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司年度审计工作的要求,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任会计师事务所的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三十次会议决议。
青鸟消防股份有限公司
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 29 日
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