公告日期：2024-12-28

青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-117
青鸟消防股份有限公司

关于注销回购股份及回购注销部分限制性股票

减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人原因

1、变更回购股份用途并注销

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 9 月 3 日召开第四
届董事会第五十二次会议及 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意变更经公司 2024年 7 月 11 日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》（以下简称“2024 年第二次回购股份方案”）的回购股份用途，由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，除前述内容修改外，原 2024 年第二次回购股份方案中其他内容均不作变更。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销
暨回购进展的公告》（公告编号：2024-091）。

截至 2024 年 11 月 1 日，本次回购股份方案已实施完成，公司通过回购专用证
券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,533,739 股。具体内容详见公司于
2024 年 11 月 2 日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的

青鸟消防股份有限公司

公告》（公告编号：2024-096）。

本次变更回购用途并注销完成后，将导致公司的股份总数减少 9,533,739 股，公司注册资本减少 9,533,739 元。

2、回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票

（1）公司分别于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第五十一次会议、第四
届监事会第二十八次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 4 名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制
性股票 510,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关
于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-084）。

（2）公司分别于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第五十七次会议、第四
届监事会第三十一次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于取消 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第二个与第三个行权期/解除限售期获授权益暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，同意公司回购注销 5 名激励对象因个人绩效考核结果不满足解除限售条件的限制性股票55,200 股、及因取消 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第二个与第三个解除
限售期获授权益涉及的限制性股票 11,694,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 12
月 10 日刊登于巨潮资讯网的《关于取消 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第二个与第三个行权期/解除限售期获授权益暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-109）。

因回购注销限制性股票将导致公司总股份减少 12,259,200 股，公司注册资本将减少 12,259,200 元。

青鸟消防股份有限公司

综上所述，本次注销回购股份及回购注销部分限制性股票将导致公司的股份总数减少 21,792,939 股，公司注册资本减少 21,792,939 元。

公司实际股份变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳……
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