公告日期：2025-01-11

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-004
湖北五方光电股份有限公司

关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

湖北五方新材料有限公司（以下简称“五方新材料”）为湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称“五方晶体”）之控股子公司，为增强五方新材料资金实力，满足其日常经营和业务发展需要，五方晶体拟以自有资金对五方新材料增资 2,000 万元，五方新材料其他少数股东放弃本次同比例增资优先认购权。本次增资完成后，五方新材料注册资本由人民币 4,000 万元增至人民币 6,000 万元，五方晶体持有五方新材料股权比例由 77.00%增至 84.67%。

五方新材料少数股东奂微微先生为公司董事、副总裁，王平先生为公司监事会主席，杨良成先生为公司财务总监，程涌先生为公司董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，五方新材料系公司与关联方共同投资的企业，五方晶体本次对五方新材料增资构成关联交易。

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事奂微微先生已回避表决。本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易标的基本情况

1、标的基本情况

公司名称：湖北五方新材料有限公司

统一社会信用代码：91421000MACUJ9EP8J

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2023 年 8 月 22 日

法定代表人：王平

注册资本：4,000 万元人民币

注册地址：湖北省荆州市经济技术开发区深圳大道 55 号五方光电公司内 1
号车间

经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；玻璃仪器制造；日用玻璃制品制造；汽车零部件及配件制造；光电子器件制造；半导体照明器件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

信用情况：经查询，五方新材料不属于失信被执行人。

2、标的公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目 2024 年 1-9 月 2023 年度

（未经审计） （经审计）

营业收入 - -

净利润 -9,458,274.62 -317,326.05

项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

（未经审计） （经审计）

资产总额 32,292,946.65 32,861,241.82

负债总额 8,968,547.32 78,567.87

净资产 23,324,399.33 32,782,673.95

3、标的公司股权结构

本次增资前后，五方新材料的股权结构如下：

本次增资前 本次增资后

股东名称 认缴出资额 认缴出资额

……
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