公告日期：2024-08-22

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-071
祥鑫科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过，
决定于 2024 年 09 月 06 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议相关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 06 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
09 月 06 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2024 年 09 月 06 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 08 月 29 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》 √

2、上述提案已经 2024 年 08 月 21 日召开的公司第四届董事会第二十八次会议、第
四届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 08 月 22 日公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述提案属于股东大会普通决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 09 月 04 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00），采用信
函或传真方式登记的须在 2024 年 09 月 04 日 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表……
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