公告日期：2024-11-28

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-102
祥鑫科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过，
决定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开 2024 年第四次临时股东大会，现将会议相关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方
式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 06 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 √

3.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补 √

充流动资金的议案》

4.00 《关于开展票据池业务的议案》 √

5.00 《关于申请综合授信并提供担保的议案》 √

6.00 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

2、上述提案已经 2024 年 11 月 27 日召开的公司第四届董事会第三十二次会议、第
四届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 11 月 28 日公司在巨潮资
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