公告日期：2025-01-03

证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-001
转债代码：127032 转债简称：苏行转债

苏州银行股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 1,049,818,800
元苏行转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 166,410,640 股，占苏行转债转股前本行已发行普通股股份总额的 4.9923%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的苏行转债金额为
人民币 3,950,181,200 元，占苏行转债发行总量的比例为 79.0036%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，苏州银行股份有限公司（以下
简称“本行”）现将自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年第四季度末可转换公司债券
（以下简称“可转债”）转股及本行股份变动的情况公告如下：

一、苏行转债发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕788 号”文核准，本行于 2021
年 4 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 500,000 万元，初始转股价格为 8.34 元/股。

经深交所同意，本行 500,000 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 12 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。

根据相关法律、法规和《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2021 年 10 月 18 日起
可转换为本行股份。

2021 年 5 月 21 日，本行披露了《苏州银行股份有限公司关于根据 2020 年
度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-037）。因本行实施 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
2.40 元（含税），除权除息日为 2021 年 5 月 27 日。根据可转债相关规定，苏行
转债的转股价格于 2021 年 5 月 27 日起由原 8.34 元/股调整为 8.10 元/股，调整
后的价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。

2022 年 4 月 30 日，本行披露了《苏州银行股份有限公司关于根据 2021 年
度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-021）。因本行实施 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
2.80 元（含税），并以资本公积按每 10 股转增 1 股，除权除息日为 2022 年 5 月
11 日。根据可转债相关规定，苏行转债的转股价格于 2022 年 5 月 11 日起由原
8.10 元/股调整为 7.11 元/股，调整后的价格自 2022 年 5 月 11 日起生效。

2023 年 5 月 24 日，本行披露了《苏州银行股份有限公司关于根据 2022 年
度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。因本行实施 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
3.30 元（含税），除权除息日为 2023 年 5 月 31 日。根据可转债相关规定，苏行
转债的转股价格于 2023 年 5 月 31 日起由原 7.11 元/股调整为 6.78 元/股，调整
后的价格自 2023 年 5 月 31 日起生效。

2024 年 5 月 29 日，本行披露了《苏州银行股份有限公司关于根据 2023 年
度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-
030）。因本行实施 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
3.90 元（含税），除权除息日为 2024 年 6 月 6 日。根据可转债相关规定，苏行转
债的转股价格于 2024 年 6 月 6 日起由原 6.78 元/股调整为 6.39 元/股，调整后的
价格自 2024 年 6 月 6 日起生效。

2024 年 11 月 8 日，本行披露了《苏州银行股份有限公司关于根据 2024 年
中期利润分配方案调整 A 股……
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