公告日期：2024-12-10

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-075
广电计量检测集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 12 月 25
日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 12 月 9 日公司第五届董事
会第十五次会议决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议：2024 年 12 月 25 日 16:00 开始；

2.网络投票：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024
年 12 月 25 日 9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）。

（七）出席对象：

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：广东省广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有议案 √

1.00 关于 2024 年中期利润分配方案的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

上述提案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-072）、《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-073）、《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-074）以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《公司章程（2024 年 12 月修订）》《公司章程修订对照表（2024 年 12 月）》

特别强调事项：

1.提案 2.00 应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2.提案 1.00、2.00 系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议前
述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法……
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