公告日期：2024-12-02

证券代码：0029 69 证券 简称：嘉美包装 公告 编号：2024-10 2
债券代码：1270 42 债券简 称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、 股票代码：002969 股票简称：嘉美包装

2、 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

3、 转股价格：人民币 4.58 元/股

4、 转股期限：2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8 日

5、 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024年 11月 18 日起算，截至 2024年
11 月 29 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若
后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一） 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于 2021
年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行
总额为人民币 750,000,000 元。

（二） 可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]868 号”文同意，公司 75,000 万元可转换公司债
券于 2021 年 9 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“嘉美转债”，债券代码
“127042”。

（三） 可转债转股情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

证券代码：0029 69 证券 简称：嘉美包装 公告 编号：2024-10 2
债券代码：1270 42 债券简 称：嘉美转债

等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 8 月 13
日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 2
月 14 日至 2027 年 8 月 8 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作
日；顺延期间付息款项不另计息）。“嘉美转债”初始转股价格为 4.87 元/股。
2022 年 5 月 30 日公司完成 2021 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价
格由 4.87 元/股调整为 4.86 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-053）。

2023 年 6 月 8 日公司完成 2022 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格
由 4.86 元/股调整为 4.85 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。

2024 年 1 月 24 日公司完成回报股东特别分红权益分派，“嘉美转债”的转
股价格由 4.85 元/股调整为 4.62 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-007）。

2024 年 5 月 28 日公司完成 2023 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格
由 4.62 元/股调整为 4.59 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

2024 年 9 月 6 日公司完成 2024 年半年度权益分派，“嘉美转债”的转股价
格由 4.59 元/股调整为 4.58 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）。

二、可转债转股价格向下修正……
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