公告日期：2024-07-09

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-039
湖北和远气体股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行
董事会换届选举工作。公司于 2024 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第二十六次
会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。具体如下：

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审核通过，第四届董事会提名杨涛先生、李吉鹏先生、王臣先生、周宇先生、陈明先生、孙飞先生（共 6 位）为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生（共3 位）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王小宁女士为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

公司第五届董事会董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过
之日起计算。股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决，选举产生公司第五届董事会董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事培训证明。第五届董事会成员选举通过后，兼任公司高级管理人员的董事的人数总计未超过公司第五届董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公
特此公告。

湖北和远气体股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日
附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、杨涛先生，1973 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学

历，1994 年毕业于湖北大学通用机械专业。1994 年 7 月至 1995 年 7 月，任宜
昌市猴王集团销售员；1995 年 7 月至 2000 年 4 月，从事个体经营；2000 年 4
月至 2015 年 9 月，任宜昌蓝天气体有限公司执行董事；2003 年 10 月至 2011
年 8 月，任公司前身宜昌亚太气体有限公司总经理；2011 年 8 月至 2012 年 7
月，任湖北和远气体有限公司总经理；2012 年 7 月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事长、总经理。

2、李吉鹏先生，1968 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学
历，注册会计师，1991 年毕业于重庆大学锻压工艺与设备专业。1991 年 7 月至2005 年 9 月，先后在宜昌市胶木电器厂、宜昌市民政局、远成集团有限公司、浙江粤华纺织有限公司工作，历任厂长、物流经理及总经理、行政总监；2005
年 10 月至 2011 年 7 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目
经理；2011 年 8 月至 2012 年 2 月，任职于湖北和远气体有限公司；2012 年 2
月至 2012 年 7 月，任湖北和远气体有限公司董事、董事会秘书；2012 年 7 月
至今，任湖北和远气体股份有限公司董事、董事会秘书。

3、王臣先生，1981 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学
历，2004 年毕业于湖北民族学院计算机科学与技术专业。2004 年 6 月至 2005
年 3 月，任北京美驰门窗幕墙有限公司经理；2005 年 3 月至 2008 年 5 月，任
吉林广林木业有限公司上海分公司总经理；2008 年 6 月至 2017 年 8 月，任宜
昌中天创展商贸有限公司执行董事、经理、法定代表人；2010 年 9 月至 2012
年 7 月，任湖北和远气体有限公司职工；2012 年 7 月至 2016 年 5 月，任湖北
和远气体股份有限公司职工；2016 年 5 月至今，任湖北和远气体股份有限公司副总经理，兼任湖北和远气体销售有限……
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