公告日期：2024-07-09

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-037
湖北和远气体股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼
1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 3 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、张群朝先生）。
会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议
案》

经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审核通过，董事会同意提名杨涛先生、李吉鹏先生、王臣先生、周宇先生、陈明先生、孙飞先生（共 6 位）为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。

1.1 提名杨涛先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名李吉鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名王臣先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 提名周宇先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 提名陈明先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 提名孙飞先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审核通过，董事会同意提名王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生（共 3 位）为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.1 提名王小宁女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名卢以品女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名张群朝先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司全体董事一致同意于 2024 年 7 月 25 日（星期四）14:30 召
开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

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